Vlada Crne Gore utvrdila je Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kojim je predviđeno da se mjere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma sprovode prije, prilikom i nakon završetka svih poslova primanja, ulaganja, konverzije, čuvanja ili drugog raspolaganja novcem ili drugom imovinom.
Shodno članu 54 Prijedloga zakona, obveznik je dužan da prije zasnivanja poslovnog odnosa sa klijentom provjeri u registru iz člana 55 ovog zakona da li je klijent, njegov zakonski zastupnik, ovlašteno lice ili stvarni vlasnik klijenta politički eksponirano lice, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.
"Registar politički eksponiranih lica je elektronska baza podataka u kojoj se čuvaju podaci o tim licima. Neposredan elektronski pristup podacima iz Registra imaju finansijsko-obavještajna jedinica, obveznici i nadzorni organi iz člana 131, stav jedan ovog zakona", navedeno je u saopštenju.
Obveznici imaju pristup isključivo podacima o trenutno aktivnim politički eksponiranim licima.
"Registar politički eksponiranih lica vodi i održava Agencija za sprečavanje korupcije. Način vođenja i sadržaj registra politički eksponiranih lica utvrđuje Agencija za sprečavanje korupcije", navedeno je u članu 55.
Prijedlogom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisani su slučajevi u kojima se sprovode mjere poznavanja i praćenja poslovanja klijenta.
Obveznik je dužan da sprovodi mjere poznavanja i praćenja poslovanja klijenta kada u vezi transakcije, klijenta, sredstava ili imovine postoje razlozi za sumnju ili osnovi sumnje da imovina potiče iz kriminalne djelatnosti ili je riječ o pranju novca ili finansiranju terorizma.
(Ajdin B.)